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浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

經(jīng)浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議研究，決定于2024年9月5日召開桐鄉(xiāng)農(nóng)商銀行2024年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議時間

2024年9月5日下午14:30—16:30。

二、會議地點

地點：桐鄉(xiāng)農(nóng)商銀行總行十樓一號會議室

地址：桐鄉(xiāng)市梧桐街道校場東路59號

三、會議內(nèi)容

審議《浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會工作報告》《浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會工作報告》《關于調整<浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“十四五”規(guī)劃>的議案》《關于修訂<浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事管理辦法>的報告》《浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外部監(jiān)事工作制度》《浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會董事、監(jiān)事會非職工監(jiān)事、董事長、監(jiān)事長選舉辦法》，選舉第三屆董事會董事，選舉第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事等，并對相關議案作出決議。

通報《浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司職工監(jiān)事選舉結果》。

股東大會會議資料可在總行董事會辦公室、各支行（營業(yè)部）查閱。

四、參會人員

凡桐鄉(xiāng)農(nóng)商銀行的股東均有權出席本次股東大會，如股東本人不能親自出席會議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權。

五、會議登記

1.登記手續(xù)：股東參加會議請進行預先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復印件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人/授權代表須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記起止時間：2024年8月20日至8月30日（工作日）8:30至17:00。

3.登記地點：浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室（桐鄉(xiāng)市梧桐街道校場東路59號3樓）。

六、會議出席及簽到

請參加會議的股東及其代理人或授權代表于2024年9月5日下午14:20前到達會場辦理簽到手續(xù)并參加會議：

1.自然人股東持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

2.法人股東法定代表人或授權代表須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章），授權委托書（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議。

七、會務聯(lián)系人及聯(lián)系電話

聯(lián)系人：沈建平

聯(lián)系電話：0573-88103551

八、法律咨詢

浙江同新律師事務所，洪濤、顏佳琦（律師）。

九、其他事項

1.本通知同時在浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各營業(yè)網(wǎng)點和《今日桐鄉(xiāng)》等渠道進行公告。

2.與會發(fā)起人（股東）的交通、食宿等費用自理。

3.參照股份制有限公司通常做法，本行股東大會不發(fā)放禮物和會議補貼。

4.時間、地點若有變動將另行通知。

特此公告。

浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

二〇二四年八月二十日